一、公司簡介

(一)設立日期：中華民國八十七年六月十八日

(二)總公司、分公司及工廠地址及電話

• 總 公 司：台北市民生東路三段115號5樓
• 電 話：(02) 2712-2000
• 楊 梅 廠：桃園縣楊梅鎮高獅路580號
• 電 話：(03) 488-2888
• 分 公 司：高雄市高雄加工出口區北一路28號
• 電 話：(07) 812-2200

(三)公司沿革

• 87年06月 本公司設立，實收資本額新台幣100億元。
• 87年12月 舉行LCD一廠破土典禮。
• 88年06月 LCM廠OEM產品通過東芝公司認證。
  通過經濟部業界開發產業技術計劃。
• 88年07月 LCM廠開始量產。
• 88年08月 辦理現金增資新台幣8億元，實收資本額為新台幣108億元。
• 88年09月 LCD一廠開始裝機。
• 88年11月 辦理現金增資新台幣100億元，實收資本額為新台幣208億元。
• 88年12月 瀚宇彩晶辦理公開發行
  LCM廠通過ISO-9002認證。
• 89年03月 LCD一廠正式量產。
• 89年06月 瀚宇彩晶通過ISO-9001認證。
• 89年10月 瀚宇彩晶通過ISO-14000認證。
• 90年02月 通過工業局核發科技事業意見書。

二、公司組織

(一)組織系統

1.各主要部門所營業務

部 門	廠處名稱	職 掌
製造中心	廠務工程處	水/氣/化/電力/消防系統運轉維護及改善,無塵室及空調機械供應
品質中心	品質保證處	1.品質資訊系統之建立與整合 2.內部品質系統規畫與執行 3.產品可靠度故障分析、問題解決報告 4.客戶售後服務等相關事宜
行政中心	會計處	1.會計制度之建立、修訂與執行 2.各項費用之審核入帳 3.預算規劃、控管與參數分析 4.各項管理績效目標之整合及制定 5.整體性經營分析
	財務處	1.財務制度之建立、修訂與執行 2.長短期資金籌措、運用與管理 3.資金收、付作業管理 4.外匯、利率風險管理
服務中心	瀚宇學院	1.配合企業發展策略，規劃企業內員工終生學習發展計劃 2.根據各中心職務建立核心職能訓練機制 3.按年度營運目標，規劃相關教育訓練課程，以期員工具備達成績效目標之競爭力
	人力資源處	1.配合公司發展策略，機動性提出組織及人力規劃 2.建置人力資源整合系統，採全方位管理政策 3.建置與維護員工安全管理系統
	資網工程處	1.依公司發展需求，建置、維護、更新軟、硬及韌體系統 2.維護與提昇ERP系統之運作功能 3.維護與更新企業網站功能 4.建置並維護e-learning系統
稽核室	稽核處	1.確保內部控制制度得以持續有效實施,並協助董事會及管理階層確實履行其責任。 2.針對異常缺失之建議加以追蹤其改善情形,並定期作成追蹤報告。

(二)關係企業圖：本公司並無公司法第六章第三六九條規定所稱之關係企業。

(三)董事及監察人資料 90年3月15日　單位：股；%

職 稱	姓 名	選任 日期	任期(年)	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		主 要 經 (學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職 稱	姓 名	關係
董事長	焦佑麒	89.5.3	3	22,100,000	1.06%	22,100,000	1.06%	684,000	0.033%	美國舊金山州立大學公共行政碩士華新麗華(股)公司董事、總經理華邦電子(股)公司監察人	瀚宇博德(股)公司、瀚宇電子(股)公司董事長、華新先進 (股)公司、華新麗華(股)公司董事等等	董 事 監察人	焦佑倫 焦佑衡	兄弟 兄弟
董 事	華邦電子(股)公司代表人：楊丁元	89.5.3	3	446,000,000	21.44%	383,000,000	18.41%	-	-	美國普林斯頓大學電機工程博士華邦電子(股)公司副董事長工研院企劃推廣處處長	華新麗華(股)公司董事	無	無	無
董 事	華新麗華(股)公司代表人：焦佑倫	89.5.3	3	445,916,000	21.44%	445,916,000	21.44%	-	-	美國華盛頓大學企管系華新麗華(股)公司董事長	歌林(股)公司、中國鋼鐵(股)公司董事等等	董事長 監察人	焦佑麒 焦佑衡	兄弟 兄弟
董 事	中華開發工業銀行代表人：李家弘	89.5.3	3	91,650,000	4.41%	91,650,000	4.41%	-	-	美國紐約雪城大學企研所碩士中華開發工業銀行投資處經理	-	無	無	無
董 事	鵬寶科技(股)公司代表人：陳瑞聰	89.5.3	3	38,000,000	1.83%	38,000,000	1.83%	-	-	成功大學電機系仁寶電腦（股）公司總經理	統寶光電(股)公司、神寶科技(股)公司董事長、金寶電子(股)公司董事等等	無	無	無
董 事	源興科技(股)公司代表人：廖學福	89.5.3	3	11,330,000	0.54%	11,330,000	0.54%	-	-	美國密西根蘇必略湖州立大學企管碩士源興科技（股）公司總經理	光寶電子（股）公司、旭麗(股)公司董事、建興電子科技（股）總經理等等	無	無	無
董 事	醒財投資(股)公司代表人：黃維誠	89.5.3	3	4,850,000	0.23%	4,850,000	0.23%	-	-	美國加州大學企管碩士頂華證券投資管理公司總經理	-	無	無	無

職 稱	姓 名	選任 日期	任期(年)	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女現在持有股份		主 要 經 (學)歷	目前兼任其他公司之職務	具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職 稱	姓 名	關係
董 事	合森(股) 公司代表人： 戴一義	89.5.3	3	6,232,100	0.30%	6,232,100	0.30%	-	-	成功大學會統系合森(股)公司董事長台灣手提包輸出業同業公會第四屆、第五屆理事長	台亞石油(股)公司董事長	無	無	無
董 事	大安租賃(股)公司代表人： 焦仁和	89.5.3	3	3,018,000	0.15%	3,018,000	0.15%	-	-	美國北俄亥俄大學法學博士總統府機要室主任、財團法人海峽交流基金會副董事長兼祕書長、僑務委員會委員長	信和國際法律事務所所長、中央日報監察人	無	無	無
董 事	溫萬壽	89.5.3	3	3,929,000	0.19%	3,929,000	0.19%	549,900	0.03%	交通大學電子物理系華邦電子(股)公司生產中心協理	-	無	無	無
監察人	華宇電腦(股)公司代表人： 李森田	89.5.3	3	2,749,500	0.13%	2,749,500	0.13%	-	-	台灣大學電機系 華宇電腦(股)公司董事長	華上光電(股)公司、華冠通訊(股)公司董事長等等	無	無	無
監察人	華新麗華(股)公司代表人： 焦佑衡	89.5.3	3	445,916,000	21.44%	445,916,000	21.44%	-	-	美國舊金山金門大學企管碩士 華新科技(股)公司、華新先進(股)公司董事長、華新麗華(股)公司副董事長	華邦電子(股)公司、世界先進積體電路(股)公司董事	董事長 董事	焦佑麒 焦佑倫	兄弟 兄弟

三、營業概況

(一)業務內容

1.業務範圍

(1)公司所營業務之主要內容：薄膜電晶體液晶顯示器(Thin Film Transistor Liquid Crystal Display, TFT-LCD)之研發、設計、製造、銷售及維修。

(2)營業比重及目前之商品、服務項目 單位：新台幣仟元

產品項目	88年度		89年度
	金額	%	金額	%
TFT-LCD 12.1”	－	－	22,975	0.32
TFT-LCD 14.1”	－	－	2,016,878	28.49
TFT-LCD 15”	－	－	5,018,926	70.89
LCM代工	28,201	100	20,874	0.30
合　　計	28,201	100	7,079,653	100

本公司88年度尚屬建廠階段，僅從事模組代工業務，LCD一廠於89年3月正式量產，本公司目前之主要商品可分為：

• 筆記型電腦用TFT-LCD：12.1吋、14.1吋
• 液晶監視器用TFT-LCD：15吋

(3)計畫開發之新商品

• 液晶監視器用TFT-LCD：15吋(SXGA+、UXGA)、18.1吋(SXGA(IPS))
• 筆記型電腦用TFT-LCD：12.1吋(XGA)、14.1吋(SXGA+)、15吋(SXGA+、UXGA)
• 消費性電子產品或IA產品用TFT-LCD：10.4吋、8吋　

(二)營業計劃

八十九年度營業報告書

1.營業計劃實施成果：

本公司LCD一廠已於89年3月正式量產出貨，初期產品為12.1吋、14.1吋及15吋等大尺寸產品，主要應用在筆記型電腦、液晶監視器等資訊產品。

由於89年度受到上游零組件驅動IC供貨短缺波及，致使本公司89年度實際出貨片數為519,912片較原預算數734,570片為低，營業收入淨額由原預算數新台幣9,847,007仟元降至新台幣7,079,653仟元，營業收入達成率為72%。營業損失由原預算數新台幣629,524仟元增至新台幣1,567,479仟元，虧損增加之主要原因實為上游零組件短缺致出貨數減少使得稼動率降低所致。

2.預算執行情形：

89年度營業預算數與年度營業報告及執行情形表列如下：單位：新台幣仟元

3.財務收支及獲利能力分析　單位：新台幣仟元　

增減比例變動說明：

本公司87年5月22日至89年2月29日止屬創業期間，88年度營業收入主要為代工收入，於89年3月開始主要營業活動。由於良率及產能在89年3月LCD一廠量產後逐漸提高，雖受到上游零組件缺貨衝擊，89年營業收入仍較88年大幅成長。而營業外支出較88年增加，主要係89年度動撥長期借款所須支付之利息費用增加及為使存貨金額表達更為穩健提列備抵存貨跌價損失所致。

4.研究發展狀況

(1)最近二年度研究發展支出　單位：新台幣仟元

項目　　　　　　　　年度	88年度	89年度
營業收入淨額	28,201	7,079,653
研究發展支出	264,336	399,176
研發經費／營業收入淨額(%)	937.33	5.64

(2)最近二年度研究發展成果

本公司為厚植研發實力，由研究與技術中心依據不同之客戶需求，積極開發多種不同介面及模組機構設計，達成低幅射、輕薄省電、可靠度佳之液晶監視器用及筆記型電腦用TFT- LCD產品，提供客戶全方位的服務，以擴大市場佔有率。茲將主要研發成果彙總如下：

技術開發成果：

1. Array技術：光罩曝光接合(mask stitch gradation)設計技術、大面積廣視角IPS array設計與製程技術、量產良率提昇之關鍵製程參數設計技術等16項。
2. Cell技術：post-spacer型color filter設計技術與post-spacer cell assembly 製程技術、狹額緣cell設計與製程技術、消除各種TFT及Cell mura生產製程控制技術等12項。
3. 模組技術：主要在於低耗電量、compact、light weight及薄型化機構設計、高亮度與長壽命燈管背光模組技術等10項。
4. 電子系統技術：如frame rate control增加顯色數技術、高頻電路設計及佈局技術、高品質DC/DC converter設計技術等12項。
5. 測試技術：如TFT元件測試及分析技術、cell各種光學特性量測技術、模組光學影像品質分析及量測技術等9項。

產品開發成果：

型號	尺寸	解析度	色彩	亮度(nit)	視角 左/右/上/下
HSD150MX41-A	15”	XGA	26萬色	200	60/60/40/45
HSD150SX42-A	15”	XGA	16百萬色	200	60/60/40/45
HSD150MX21-A	15”	XGA	16百萬色	200	60/60/40/45
HSD150MX12-A	15”	XGA	16百萬色	200	60/60/40/45
HSD150PX11-A	15”	XGA	26萬色	150	45/45/20/40
HSD150PU11-A	15”	UXGA	26萬色	150	45/45/20/40
HSD141PX11-A	14.1”	XGA	26萬色	150	45/45/20/40
HSD141PK11-A	14.1”	SXGA+	26萬色	150	45/45/20/40
HSD121PS11-A	12.1”	SVGA	26萬色	160	45/45/20/40
HSD121PX11-A	12.1”	XGA	26萬色	160	45/45/20/40

(3)專利申請現況

本公司重視研發環境，制定完整專利申請與獎勵辦法，積極鼓勵員工創新並申請專利，以迅速累積本公司自有的專利權。除積極提升專利數量之外，也致力於專利品質的提升，作為日後交互授權的基礎。另將建立專利資料庫，分析與掌握專利技術發展趨勢及競爭者技術動向，俾將專利分析與技術發展策略相結合，並將進一步建置有效專利網，作為企業技術競爭的工具。截至89年12月31日止，共計80件專利進行申請審查中。

(4)未來研究發展計畫

本公司未來研究發展是以降低成本及效能提昇為主要努力方向。一方面藉由製程的改善來降低成本，另一方面則著重於解析度、亮度、視角、反應時間等面向的效能提昇。在產品開發上，則以快速開發產品滿足客戶需求為優先目標，期使本公司具備完整產品線，以提供客戶一次購足的解決方案。茲以下表簡示本公司未來研究發展方向。

	筆記型電腦	監視器	技術發展
面板尺寸	15”	15”è 18”è 22”	Gen.3 è Gen.5
解析度	XGAè UXGA	XGAè UXGAè QXGA	Al-gate、HAR、COA
亮度	150è 200nit	200è 300nit	HAR、COA
反應時間	50è 35è 17msec	50è 35è 17msec	Low viscosity LC and thin cell gap
視角	60o/60oè 85o/85o	60o/60oè 85o/85o	IPS

九十年度營業計畫概要

(1).經營方針

1. 本公司的創立理念即為提供最健康的視覺服務，致力於從事低輻射、低耗電與輕薄便利的TFT-LCD之研發、製造與銷售。本公司秉持「讓我們的下一代都能享受新彩麗世界的新希望」為經營使命，積極參與TFT-LCD開發製造以促使TFT-LCD更為大眾化、普及化，努力生產出符合健康、環保與安全的高品質TFT-LCD面板產品。
2. 秉持「誠信、創新、客戶第一」之經營理念，提供客戶全方位服務，與客戶建立長期夥伴關係。
3. 提昇研發能力，持續開發新產品，延續企業生命力。
   致力於降低製造成本，提高產品效能，增進與同級產品競爭優勢。

(2).營業目標：

本公司位於楊梅的LCD一廠已於89年3月順利量產，而LCD二廠將於90年第2季開始量產，預計90第3季本公司兩廠皆可全產能投入生產，屆時兩廠最大總產能為每月10萬片之投片量，可望成為全台灣TFT-LCD生產領導廠商之一。預計90年度營業目標如下：

(3).重要之產銷政策

1.降低成本

• 採購零件本土化 - 隨著台灣廠商在LCD零組件製造能力的提昇，與國內供應商合作開發及使用國內自製零組件，可降低材料和生產成本，亦可帶動上、下游材料及生產密切配合，生產效率更加快速與彈性。
• 原料標準化 - 產業的原料基準不一，將使成本高居不下，無法普及化。目前本公司積極與友商同業聯絡，期望可覓得有共識者，一同合作擴大標準原料市場。
• 以Supply Chain網路化降低成本 - 減少庫存損失，唯有透過全面網路化，快速通知Supply Chain每一環節該有之應變措施，對生管、物管、供應商、工廠等做出正確統合之反應以降低生產成本。

2.擴大產品線，提高稼動率

儘速使本公司LCD一、二廠達到全產能量產。藉由擴大產品線來提高稼動率，並持續提高生產良率，增加出貨產能以達到經濟規模。

3.厚植研發實力

資訊產業的特色在於產品生命週期短、產品更迭替換快速。因此，厚植研發實力配合快速生產製造能力，才能提供多樣化產品及時進入市場，並以最優異的產品品質，取得最佳市場位置。

4.以世界大廠為銷售對象，提高市場佔有率

本公司已獲歐美日多家國際電腦大廠如：Compaq、Dell、Samsung、Sony、Toshiba等認可及採用，並與其建立良好合作關係。未來則配合本公司研發團隊，積極開發高品質及完整的產品群，逐步成為其策略夥伴，共同開發全球市場。

(三)九十年度產銷計劃(截至公開說明書刊印日止之前一季止之實際產銷狀況及已達預算之百分比)：產銷計畫表 單位：片

主要產品	生產量			銷售量
	全年預算	目前已達預算之		全年預算	目前已達預算之
		數量	％		數量	％
TFT-LCD 10.4”	51,000	-	-	51,000	-	-
TFT-LCD 12.1”	398,176	33,336	8	397,800	28,678	7
TFT-LCD 14.1”	487,884	49,339	10	487,490	47,568	10
TFT-LCD 15”	1,565,131	154,422	10	1,566,971	145,230	9
合計	2,502,191	237,079	9	2,503,261	221,476	9

(四)九十年度收支及盈餘預算

收支及盈餘預算表 單位：新台幣仟元；%

預計損益表	全年度預算	截至90年第1季經會計師簽證(核閱)之報表
		已達數額	已達百分比
營業收入	20,524,825	1,933,807	9
營業成本	21,200,234	2,646,397	12
營業毛利	(675,409）	712,590	-
營業費用	1,845,784	234,681	13
營業損益	(2,521,193)	947,271	-
稅前損益	(3,484,756)	1,304,219	-
預算達成比例偏高或偏低之原因：由於第一季適逢電子業傳統淡季，在市場價格下跌速度超過市場預期、客戶消化庫存致營收及出貨量減少；另基於穩健原則，提列存貨跌價損失相對較多等因素，稅前損失因而增加。由於LCD二廠預計於90年5月份加入營運，至第三季達成全產能生產，故預估第一季佔全年財務預測比率相對較低。

(五)處分或取得不動產或長期投資計畫

1. 預計於一年內處分不動產或長期投資：無。
2. 預計於一年內取得不動產或長期投資：本公司預計於九十年度轉投資國內企業新台幣15億元。

預計於一年內取得不動產或長期投資資料 9年12月31日　單位：新台幣仟元

四、財務概況

(一)最近五年簡明資產負債及損益表

1.簡明資產負債表 單位：新台幣仟元

年度 項目		最近五年度財務資料（註）
		87年	88年	89年
流動資產		8,963,681	10,946,818	6,851,193
基金及長期投資		-	-	193,750
固定資產		52,698	16,581,279	29,698,270
無形資產		1,129,792	2,046,612	2,559,163
其他資產		10,377	21,026	1,985,434
資產總額		10,156,548	29,595,735	41,287,810
流動負債	分配前	289,603	3,409,122	4,696,603
	分配後	289,603	3,409,122	-
長期負債		-	2,000,000	12,348,500
其他負債		-	-	-
負債總額	分配前	289,603	5,409,122	17,045,103
	分配後	289,603	5,409,122	-
股本		10,000,000	20,800,000	20,800,000
資本公積		-	4,000,000	4,000,000
保留盈餘(虧)	分配前	(133,055)	(613,387)	(557,293)
	分配後	(133,055)	(613,387)	-
長期股權投資未實現跌價損失		-	-	-
累積換算調整數		-	-	-
股東權益總額	分配前	9,866,945	24,186,613	24,242,707
	分配後	9,866,945	24,186,613	-

註：本公司係於87年度設立，故僅列示87∼89年度經會計師查核簽證之財務資料。

2.簡明損益表 單位：新台幣千元

每股盈餘單位：新台幣元

年度 項目	最近五年度財務資料(註)
	87年	88年	89年
營業收入	-	28,201	7,079,653
營業毛利(損)	-	(62,128)	(566,012)
營業(損)益	(474,899)	(1,016,249)	(1,567,479)
營業外收入	373,400	559,259	584,598
營業外支出	31,556	23,342	511,025
繼續營業部門稅前(損)益	(133,055)	(480,332)	(1,493,906)
繼續營業部門(損)益	(133,055)	(480,332)	56,094
停業部門損益	-	-	-
非常損益	-	-	-
會計原則變動之累積影響數	-	-	-
本期(損)益	(133,055)	(480,332)	56,094
每股盈餘(虧)	(0.13)	(0.38)	0.03

註：本公司係於87年度設立，故僅列示87∼89年度經會計師查核簽證之財務資料。

五、轉投資事業

(一)轉投資事業概況

1.轉投資事業概況 單位：新台幣仟元；股

轉投資事業(註)	主要營業	投資 成本	帳面價 值	投資股份		股權淨值	市價	會計處理方法	最近年度投資報酬		持有公司股份數額
				股數	股權比例				投資損益	分配股利
和鑫光電(股)公司	彩色濾光片	193,750	193,750	12,500,000	3.47%	4,869,657	－	成本法	－	－	－

註：係公司之長期投資。

2.對轉投資事業具有重大影響力者，有利用本公司資源及技術之情形，應列明其給付對價或技術報酬金之情形：無。

3.對轉投資事業具有控制能力者，應增列最近年度與本公司進、銷貨交易、授信政策、交易條件、款項收回之情形：無。

(二)綜合持股比例 單位：股；%

轉投資事業(註)	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合投資
	股數	持股比例(%)	股數	持股比例	股數	持股比例
和鑫光電(股)公司	12,500,000	3.47	16,543,976	4.60	29,043,976	8.07

註：係公司之長期投資。

(三)最近三年度及截至公開說明書刊印日止，子公司取得及處分本公司股票及其設定質權之情形，並列明資金來源及其對公司經營結果及財務狀況之影響：無。

(四)最近三年度及截至公開說明書刊印日止，發生公司法第一百八十五條情事或有以部份營業、研發成果轉移子公司者：無。

(五)已赴或擬赴大陸地區從事間接投資者：無。

(六)轉投資比例超過實收股本百分之四十者：無。