昇達科訂6/10召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3491)昇達科-本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/03/14
2.股東會召開日期:114/06/10
3.股東會召開地點:基隆市七堵區工建路1號(本公司)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)113年度營業報告。
(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)資本公積配發現金情形報告。
(6)修訂「董事會議事規範」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認113年度營業報告書及決算表冊案。
(2)承認113年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)討論修訂「公司章程」部分條文案。
(2)討論修訂「特定公司、關係人及集團企業交易處理程序」部分條文案。
(3)討論修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(4)發行限制員工權利新股案
8.召集事由四、選舉事項:
(1)改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)討論解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/04/12
12.停止過戶截止日期:114/06/10
13.其他應敘明事項:
依公司法第172 條之1第2項及第192條之1第2項規定辦理：
公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前，公告受理持股百分之一以上股東之提案及董事(含獨立董事)候選人提名期間、受理處所及受理期間；
其受理期間不得少於十日。
1、提案方式：書面資料
2、受理處所：基隆市七堵區工建路1號（管理部股務）
3、受理提案及提名期間：114年4月4日至114年4月14日。（郵寄者以郵件寄達日期為憑）
4、股東提名董事(含獨立董事)候選人名單，俟提名期間屆滿後再行召開董事會審查。