南電訂5/27召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8046)南電-公告本公司董事會決議召開股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/02/27
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段338號本公司錦興廠
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司113年度營業報告。
(2)審計委員會查核本公司113年度決算表冊報告。
(3)本公司分派113年度員工酬勞報告。
(4)本公司分派113年度現金股利報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)為依法提出本公司113年度決算表冊，請 承認案。
(2)為依法提出本公司113年度盈餘分派之議案，請 承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)為擬修正本公司章程，請 公決案
(2)為擬修正本公司「股東會議事規則」，請 公決案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，訂定自114年3月28日起至4月7日止於本公司股務組受理股東提案。
受理地點：南亞電路板股份有限公司股務組。
地址：台北市內湖區南京東路六段380號10樓。
電話：02-2718-9898。