智微5/9股東常會新增報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4925)智微-公告本公司董事會決議一一三年股東常會召開日期等事宜(新增報告事項)

1.董事會決議日期:113/03/22
2.股東會召開日期:113/05/09
3.股東會召開地點:(30076)新竹縣寶山鄉新竹科學園區創新一路13號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 本公司一一二年度營業報告
(二) 審計委員會審查本公司一一二年度決算表冊報告
(三) 本公司庫藏股執行情形報告
(四) 修訂本公司「永續發展實務守則」(新增報告事項)
(五) 修訂本公司「誠信經營守則」 (新增報告事項)
(六) 修訂本公司「董事及經理人道德行為準則」 (新增報告事項)
6.召集事由二、承認事項:
(一) 本公司一一二年度營業報告書、個體及合併財務報告案
(二) 本公司一一二年度虧損撥補案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/03/11
12.停止過戶截止日期:113/05/09
13.其他應敘明事項:
(一) 依公司法第172條之1規定，本公司將於113年03月01日起至113年03月11日止，每日上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：智微科技股份有限公司財務部
(地址：300新竹科學園區創新一路13號1樓，電話03-5797389)
(二) 本公司於113年3月22日董事會決議新增股東常會議程