台積電董事會重要決議事頸

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2330)台積電-台積公司董事會決議

1.事實發生日:113/08/13
2.公司名稱:台灣積體電路製造股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:不適用
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
台積公司今（13）日召開董事會，會中重要決議如下：

一、核准2024年第二季營業報告書及財務報表，其中第二季合併營收約新台幣6,735億1千萬元，稅後純益約新台幣2,478億5千萬元，每股盈餘為新台幣9.56元。

二、核准配發2024年第二季之每股現金股利4.00元，其普通股配息基準日訂定為2024年12月18日，除息交易日則為2024年12月12日。
依公司法第一六五條規定，在公司決定分派股息之基準日前五日內，亦即自2024年12月14日起至12月18日止，停止普通股股票過戶，並於2025年1月9日發放。此外，台積公司在美國紐約證券交易所上市之美國存託憑證之除息交易日亦為2024年12月12日，與普通股一致。因應美國紐約證券交易所自2024年5月28日起，將證券交割期間由二個營業日縮短為一個營業日，台積公司美國存託憑證之配息基準日亦訂為2024年12月12日。

三、為了因應基於市場需求預測及技術開發藍圖所制定的長期產能規劃，核准資本預算約美金296億1,547萬元，內容包括：1. 建置及升級先進製程產能；2. 建置及升級先進封裝、成熟及/或特殊製程產能；3. 廠房興建及廠務設施工程。

四、核准於不超過美金75億元之額度內，增資本公司百分之百持股之子公司TSMC Arizona。

五、為吸引及留任公司高階主管及關鍵人才，並將其獎酬連結股東利益與ESG（環境、社會、公司治理）成果，核准發行2024年限制員工權利新股共2,353仟股。

六、核准擢升本公司資材管理組織資深處長李文如女士為副總經理。