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(6288)聯嘉-本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增召集事由)

1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/05/29
3.股東會召開地點:新竹科學園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)民國113年度審計委員會查核報告。
(3)民國113年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)民國113年度背書保證情形報告。
(6)本公司審計委員會就本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「聯嘉光電投資控股股份有限公司」並成為聯嘉光電投資控股股份有限公司百分之百持股之子公司案之審議結果報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國113年度盈餘分配表案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 修訂公司章程案。
(2)本公司擬以股份轉換方式，成立新設公司「聯嘉光電投資控股股份有限公司」（以下簡稱「聯嘉光電投控」），並成為聯嘉光電投資控股股份有限公司百分之百持股之子公司案。
(3)本公司終止上市案。
(4)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司公司章程」案。
(5)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司資金貸與他人作業程序」案。
(6)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司背書保證管理辦法」案。
(7)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司取得或處分資產處理程序」案。
(8)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司股東會議事規則」案。
(9)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事及監察人選任程序」案。
(10)訂定「聯嘉光電投資控股股份有限公司董事會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)全面改選董事(含獨立董事)案。
(2)選任「聯嘉光電投資控股股份有限公司」第一屆董事及監察人案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止案。
(2)解除「聯嘉光電投資控股股份有限公司」董事及其代表人競業禁止案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:114/03/31
12.停止過戶截止日期:114/05/29
13.其他應敘明事項:
(1)本公司國內第四次無擔保轉換公司債停止轉換期間為114年3月31日起至114年5月29日止，債券持有人如擬申請轉換，應於114年3月27日當日向往來證券商辦理轉換手續。