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(3036)文曄-本公司董事會通過增列民國114年股東常會召集事由
1.董事會決議日期:114/04/15 2.股東會召開日期:114/05/28 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路738號11樓(本公司會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):視訊輔助股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國113年度營業報告。 (2)審計委員會審查民國113年度決算表冊報告。 (3)民國113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)民國113年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)本公司與子公司誠曄投資股份有限公司簡易合併事項報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)民國113年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國113年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證案。【增列】 (2)發行限制員工權利新股案。【增列】 (3)「公司章程」修正案。【增列】 (4)「取得或處分資產處理程序」修正案。【增列】 (5)「資金貸與及背書保證作業程序」修正案。【增列】 8.召集事由四、選舉事項: (1)第十一屆董事選舉案。 9.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事暨其代表人競業禁止限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:114/03/30 12.停止過戶截止日期:114/05/28 13.其他應敘明事項:無。
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