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(3042)晶技-公告本公司董事會決議召開一一四年股東常會(新增議案)

1.董事會決議日期:114/04/14
2.股東會召開日期:114/05/27
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區工業六路四號(會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一三年度營運狀況報告。
(2)審計暨風險委員會審查一一三年度決算表冊報告。
(3)一一三年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告。
(5)一一三年度私募有價證券辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一三年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一三年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證辦法」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。
(3)擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:114/03/29
12.停止過戶截止日期:114/05/27
13.其他應敘明事項:無。