公開資訊觀測站重大訊息公告
(6643)M31-本公司董事會通過修訂114年股東常會議程案(新增議案)
1.董事會決議日期:114/04/14 2.股東會召開日期:114/05/27 3.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓多功能會議室 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業報告 (2)審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形 (3)113年度董事酬勞及員工酬勞分配情形 (4)董事酬金報告案 (5)113年度盈餘分配現金股利情形 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案 (2)113年度盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」案 (2)本公司規畫長期資金募集案 (3)本公司擬發行「限制員工權利新股」案(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選第五屆獨立董事乙席案 9.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司現任及新任董事(含獨立董事)競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/29 12.停止過戶截止日期:114/05/27 13.其他應敘明事項:無
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