全家股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5903)全家-公告本公司113年股東常會決議解除本屆董事競業禁止限制事宜

1.股東會決議日:113/06/21
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
葉榮廷董事、加藤健董事、潘進丁董事、張仁敦董事、薛東都董事、桐山寬史董事
茂木隼人董事、許作興董事、黃呈暉董事、葉豐榮董事、李燕松獨立董事、
翁健獨立董事、顏大和獨立董事、劉志鵬獨立董事、林秀玲獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:擔任與本公司營業範圍相同類似之相關職務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:贊成權數超過法定數額，本案照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:桐山寬史董事、薛東都董事
葉榮廷董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
職稱：董事 姓名：桐山寬史
擔任大陸地區事業名稱 職務
Shanghai FamilyMart Co., Ltd. 董事
GuangzhouFamilyMart Co., Ltd. 董事
Suzhou FamilyMart Co., Ltd. 董事
Hangzhou FamilyMart Co. Ltd. 董事
Chengdu FamilyMart Co., Ltd. 董事
Shenzhen FamilyMart Co., Ltd. 董事
Wuxi FamilyMart Co., Ltd. 董事
Beijing FamilyMart Co., Ltd. 董事
Dongguan FamilyMart Co., Ltd. 董事
FamilyMart Hong Kong Limited 董事
職稱：董事 姓名：薛東都
擔任大陸地區事業名稱 職務
上海全餐餐飲管理有限公司 董事長
職稱：董事 姓名：葉榮廷
擔任大陸地區事業名稱 職務
上海全餐餐飲管理有限公司 董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
Shanghai FamilyMart Co., Ltd. 地址:上海市普陀區曹楊路1888弄11號2樓203室-P
GuangzhouFamilyMart Co., Ltd. 地址:廣州市經濟技術開發區宏明路16號
Suzhou FamilyMart Co., Ltd. 地址:蘇州市胥江路高木橋西堍59號
Hangzhou FamilyMart Co. Ltd. 地址:浙江省經濟技術開發區12號大街12號15幢307室
Chengdu FamilyMart Co., Ltd. 地址:四川省成都市青羊區古中寺街18號
Shenzhen FamilyMart Co., Ltd. 地址:深圳市福田區南園街道東園社區深南中路1027、1029號新城大廈西座15層H
Wuxi FamilyMart Co., Ltd. 地址:無錫新區震澤路18號軟件園水瓶座一樓102室
Beijing FamilyMart Co., Ltd. 地址:北京市朝陽區朝陽北路225號1樓10層1001室
Dongguan FamilyMart Co., Ltd. 地址:東莞松山湖高新技術產業開發區科技十路7號奧港金融服務外包中心16樓3層304室
FamilyMart Hong Kong Limited 地址: 香港(魚+則)魚涌英皇道979號太古一號14樓
上海全餐餐飲管理有限公司 地址:上海市普陀區真南路829號1樓F座
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:便利商店業、生產銷售食品飲料點心等
10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無