永信：永信藥品工業董事會重要決議事項

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(3705)永信-代重要子公司永信藥品工業股份有限公司公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/26
2.公司名稱:永信藥品工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:代重要子公司公告董事會通過重要決議事項
(1)通過112年度營業報告書暨財務報表
(2)通過112年度盈餘分派
(3)通過112年度員工及董監酬勞
(4)通過112年度內部控制制度有效性考核及出具內部控制制度聲明書
(5)通過董事長、總經理112年度績效獎金
(6)通過盈餘轉增資發行新股
(7)通過修訂會計制度
(8)通過修訂資金貸與他人處理準則
(9)通過向金融機構辦理借款額度及進口物資融資、履約保證金額度及銀行開戶事宜
(10)通過向關係人承租土地或房屋
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):依據公司法第128條之1法人股東一人所組織之股份有限公司，該公司之股東會職權由董事會行使。