夆典訂6/13召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3052)夆典-公告本公司董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:新北市中和區員山路504號9樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告書
(2)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案
(2)一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)盈餘轉增資發行新股案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:無