大飲董事會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1213)大飲-公告本公司第十六屆第十六次董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/03/15
2.公司名稱:大西洋飲料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:董事會決議
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)通過本公司112年度員工及董事酬勞分派案。
(2)通過本公司112年度營業報告書及財務報表案。
(3)通過本公司112年度盈虧撥補案。
(4)通過本公司112年度「內部控制制度聲明書」案。
(5)通過本公司改選董事(含獨立董事)案。
(6)通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
(7)通過民國113年股東常會召開日期案。
(8)通過本公司對大西洋飲料(上海)有限公司債權沖銷案。