達麗6/19股東常會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6177)達麗-補充公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/04/01
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:台北市中山區松江路350號11樓（台北市進出口商業同業公會第二會議室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(4)修正本公司「董事會議事規範」部份條文
(5)112年度現金股利分派情形報告（增列議案）
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表
(2)承認112年度盈餘分配表（增列議案）
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部份條文
(2)辦理盈餘轉增資發行新股（增列議案）
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/21
12.停止過戶截止日期:113/06/19
13.其他應敘明事項:本次增列召集事由共3項