夆典：昌吉營造訂5/13召開股東會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3052)夆典-代子公司昌吉營造股份有限公司公告召開股東會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/05/13
3.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓
4.召集事由一、報告事項:
(一)本公司一一二年度營業報告。
(二)本公司監察人審查一一二年度決算表冊報告。
(三)本公司一一二年度董事監察人及員工酬勞分配案。
5.召集事由二、承認事項:
(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一一二年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事、監察人案。
8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:113/04/14
11.停止過戶截止日期:113/05/13
12.其他應敘明事項:無