統領股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

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(2910)統領-公告本公司113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事7席、獨立董事3席改選案，當選名單如下：
【董事】
蘇建義
蘇建興
日益投資(股)公司代表人：黃重生
金多利企業(股)公司代表人：翁俊治
金多利企業(股)公司代表人：翁如宜
金多利企業(股)公司代表人：翁華廷
金多利企業(股)公司代表人：翁華利
【獨立董事】
楊文慶
陸雨廷
詹惟任
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
7.其他應敘明事項:
(1)本公司經一一三年三月七日董事會特別決議通過，將超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 59,688,872 元發放現金，按分配基準日股東名簿記載之股東持有股份，每股配發新台幣 0.34029561 元。
現金配發計算至元為止（元以下捨去），配發不足一元之畸零款，轉列公司其他收入。
本案授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。
(2)決議配發112年度員工酬勞新台幣240,000元及董事酬勞新台幣0元，員工酬勞為未計員工酬勞及董事酬勞前之稅前淨利之0.1032%，全數以現金發放。