聚賢研發-新股東臨時會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7631)聚賢研發-新-公告本公司112年第二次股東臨時會重要決議事項

1.臨時股東會日期:112/09/20
2.重要決議事項:
一、討論事項：
(1)通過本公司申請股票上櫃討論案。
(2)通過普通股股票初次上櫃前公開承銷原股東放棄案。
(3)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(8)通過訂定「董事選任程序」案。
(9)通過訂定「董事、獨立董事及經理人薪資報酬與酬勞管理辦法」案。
二、選舉事項：
(1)增選四位獨立董事案。
三、其他議案：
(1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無。