昇銳6/24股東常會新增報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3128)昇銳-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增)

1.董事會決議日期:113/05/09
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:桃園市八德區長興路六七三號地下一樓。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 一一二年度營業狀況報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4) 一一二年度發行國內第二次無擔保轉換公司債執行情形報告。
(5) 庫藏股買回執行情形報告。
(6)「永續發展實務守則」修訂名稱及條文報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2) 一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(1)可轉換公司債停止轉換期間：113年4月26日至113年6月24日。
(2)受理持股1%以上股東提名、提案期間及地點：113年4月19日起至113年4月29日十七時止，以掛號函件寄送至本公司(桃園市八德區長興路六七三號)，電話：(03)365-3121。