竣邦-KY股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4442)竣邦-KY-公告本公司113年度股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選一席獨立董事案。
獨立董事當選名單：陳清怡。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。