中石化股東常會通過解除董事競業禁止之限制案

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(1314)中石化-公告本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制案

1.股東會決議日:113/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事 蔡練生
(2)獨立董事 陳美伶
(3)獨立董事 盧遠珊
(4)法人董事 威京開發投資(股)公司
(5)法人董事代表人 威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆
(6)法人董事 耀群有限公司
(7)法人董事代表人 耀群有限公司代表人：沈輝庭
(8)法人董事 中華工程(股)公司
(9)法人董事代表人 中華工程(股)公司代表人：白俊男
(10)法人董事 京華租賃(股)公司
(11)法人董事代表人 京華租賃(股)公司代表人：林坤銘
3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經表決(含電子方式)照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
(1)威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆（法人董事代表人）。
(2)耀群有限公司代表人：沈輝庭（法人董事代表人）。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)威京開發投資(股)公司代表人：陳瑞隆（法人董事代表人）。
(a)威華（如東）貿易有限公司董事
(b)威強國際貿易（上海）有限公司董事
(c)江蘇威名新材料有限公司董事
(d)常州威材新材料科技有限公司董事
(e)亞洲水泥(中國)控股公司董事
(2)耀群有限公司代表人：沈輝庭（法人董事代表人）。
(a)揚州京華城中城生活置業有限公司副董事長
(b)揚州京國實業有限公司董事
(c)揚州卓越物業管理有限公司董事
(d)揚州京彩置業有限公司董事
(e)蘇州京格酒店有限責任公司董事
(f)鞍山京輝置業有限公司董事
(g)常熟京輝置業有限公司董事
(h)杭州京華科技影藝世界有限公司董事
(i)江蘇威名新材料有限公司法人董事代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)威華（如東）貿易有限公司：江蘇省南通市如東縣洋口港區陽光島
(2)威強國際貿易（上海）有限公司：中國(上海)自由貿易試驗區奧納路55號1幢樓五層516室
(3)江蘇威名新材料有限公司：江蘇省如東縣長沙鎮海達路10號
(4)常州威材新材料科技有限公司：江蘇武進經濟開發區稻香路68號
(5)揚州京華城中城生活置業有限公司：揚州市博物館路547號德馨大廈
(6)揚州京國實業有限公司：揚州市博文昌西路南側（京華城中城）
(7)揚州卓越物業管理有限公司：揚州市京華城路168號
(8)揚州京彩置業有限公司：揚州市京華城路168號
(9)蘇州京格酒店有限責任公司：蘇州高新區塔園路379號1號樓4001室
(10)鞍山京輝置業有限公司：鞍山市東鞍山鎮侯角屯村西下屋
(11)常熟京輝置業有限公司：江蘇省常熟東南經濟開發區東南大道1號
(12)杭州京華科技影藝世界有限公司：浙江省杭州市西湖區保俶路2號
(13)亞洲水泥(中國)控股公司：Century Yard, Cricket Square,Hutchins Drive, P. O. Box 2681GT, George Town, Grand Cayman,British West Indies
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)威華（如東）貿易有限公司：化學品的倉儲、批發、進出口、佣金代理等。
(2)威強國際貿易（上海）有限公司：化學材料、製品及液體、氣體燃料之批發等。
(3)江蘇威名新材料有限公司：石化項目之配套設施建設，生產銷售尼龍6、環己酮、電力、蒸汽及其副產品。
(4)常州威材新材料科技有限公司：工程塑料、生產高值化石化下游產品。
(5)揚州京華城中城生活置業有限公司：普通商品用房、住宅、酒店的建設、銷售、租賃、項目開發、商務策劃及售後服務等。
(6)揚州京國實業有限公司：日用百貨雜品等各類商品和技術的進出口業務，物業管理、商業資訊諮詢、自有房屋租賃、酒店管理等。
(7)揚州卓越物業管理有限公司：物業管理、商場、酒店企業管理服務、房屋租賃服務等。
(8)揚州京彩置業有限公司：房地產開發經營及商務策劃等。
(9)蘇州京格酒店有限責任公司：酒店管理、酒店建設、策劃、諮詢，對酒店投資、服飾銷售等。
(10)鞍山京輝置業有限公司：房地產開發、自有房屋銷售、租賃、物業管理、裝飾裝修等。
(11)常熟京輝置業有限公司：房產開發建設、出租出售各類房屋，提供物業管理及相關配套服務等。
(12)杭州京華科技影藝世界有限公司：文化藝術活動策劃、會議服務、展覽、自有場地租賃、物業管理、停車場服務等。
(13)亞洲水泥(中國)控股公司：一般投資。
10.對本公司財務業務之影響程度:
(1)威華（如東）貿易有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。
(2)威強國際貿易（上海）有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。
(3)江蘇威名新材料有限公司：為本公司與全資子公司共同持股之轉投資公司。
(4)常州威材新材料科技有限公司：為本公司透過全資子公司全資持股之轉投資公司。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。