耀勝6/25股東常會新增報告及討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3207)耀勝-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

1.董事會決議日期:113/05/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:桃園市大溪區大鶯路882號(大溪永安宮)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業狀況報告案。
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告案。
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告。
(4)本公司募集無擔保轉換公司債報告。
(5)本公司取得桃園市觀音區土地報告。(新增)
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書暨財務報表案。
(2)一一二年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無