富華新股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3056)富華新-公告本公司113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案，股東紅利每股配發現金0.41元及股票股利0.4元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事9名（含獨立董事3名）
當選名單如下：
董事：
(1)祚榮投資(股)公司代表人:劉偉如
(2)郭家琦
(3)林正庸
(4)洪志成
(5)周武國
(6)陳昭舒
獨立董事：
(1)曹永仁
(2)李明海
(3)溫燿嘉
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過修訂「股東會議事規則」案。
(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。