天良6/28股東常會增列討論事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(4127)天良-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(增列討論事項)

1.董事會決議日期:113/05/07
2.股東會召開日期:113/06/28
3.股東會召開地點:新北巿汐止區大同路一段147號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)112年度審計委員會查核報告。
(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案。
(2)112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除新任董事及其代表人競業限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/30
12.停止過戶截止日期:113/06/28
13.其他應敘明事項:
本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國113年5月29日至民國113年6月25日止。