德麥董事會重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1264)德麥-公告本公司董事會重要決議事項
1.事實發生日:113/05/30
2.公司名稱:德麥食品股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下：
(1)通過本公司配發現金股利，訂定配息基準日
(2)通過本公司改派人員擔任德麥食品(香港)有限公司董事案
(3)通過修訂本公司「內部稽核實施細則」案
(4)通過第一商業銀行授信額度申請案
(5)通過中國信託商業銀行授信額度申請案
(6)通過元大商業銀行授信額度申請案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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