健椿股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(4561)健椿-113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(含獨立董事)
當選名單(第17屆):
董事-世大茂投資股份有限公司
董事-鎔穩投資股份有限公司
董事-葉珊綿
獨立董事-賴博司
獨立董事-陳財榮
獨立董事-張峻榮
獨立董事-陳碩甫
6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:
(1)世大茂投資股份有限公司指派代表人葉展碩
(2)鎔穩投資股份有限公司指派代表人葉蔡秀華
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