進能服股東常會承認112年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6692)進能服-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案(修正案)。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過選舉本公司第五屆董事案，當選名單如下：
(1)董事名單：
進金生實業(股)公司代表人：黃舉昇
進金生實業(股)公司代表人：厲國欽
進金生實業(股)公司代表人：葉興松
進金生實業(股)公司代表人：陳加屏
李傳來
(2)獨立董事名單：
劉祥泰
李禮仲
白幸卉
吳宏一
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
(4)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。
(5)通過盈餘轉增資發行新股案。
(6)通過解除本公司113年股東常會後當選新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。