和成股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1810)和成-公告本公司113年股東常會重要決議

1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司112年度盈餘分配案。
(2)普通股股利:現金股利0.2元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
(1)本公司董事會議事辦法部分條文修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選出四席董事分別為1.邱立堅(府祿存投資有限公司法人代表)2.吳岳龍3.邱士楷(郁弘股份有限公司法人代表)4.邱啟新(富禾投資股份有限公司法人代表)
三席獨立董事分別為1.邱靖雅2.王敏錡3.范偉洸共計7席
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事競業禁止之限制。
7.其他應敘明事項:無。