明安董事會通過擬取得明揚百分之百股份案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8938)明安-公告本公司董事會重要決議事項

1.事實發生日:113/04/15
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)通過本公司擬以發行新股進行股份轉換，取得明揚國際科技股份有限公司百分之百股份暨發行新股增資案。
(2)通過新增本公司113年股東常會議程暨召集事由。
(3)通過本公司向經濟部登記的公司印鑑保管人異動案。
(4)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。