泰豐董事改選名單暨三分之一以上董事發生變動

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(2102)泰豐-公告本公司113年股東會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事發生變動

1.發生變動日期:113/05/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事-葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人）
董事-陳重義（幻象投資股份有限公司代表人）
董事-於知慶（幻象投資股份有限公司代表人）
獨立董事-鄭富月
獨立董事-姚文亮
獨立董事-趙士懿
4.舊任者簡歷:
董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-葛作亮（台灣隔熱應用科技股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-陳重義（幻象投資股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-於知慶（幻象投資股份有限公司代表人)，泰豐輪胎股份有限公司董事
獨立董事-鄭富月，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-趙士懿，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人）
董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人）
獨立董事-姚文亮
獨立董事-陳春梅
獨立董事-張世楠
獨立董事-邱景睿
獨立董事-王志隆
6.新任者簡歷:
董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人），泰豐輪胎股份有限公司董事
董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人），財團法人秋圃文教基金會董事
獨立董事-姚文亮，泰豐輪胎股份有限公司獨立董事
獨立董事-陳春梅，凱悅資產管理有限公司董事長
獨立董事-張世楠，康揚股份有限公司集團執行長
獨立董事-邱景睿，台聯電訊股份有限公司董事
獨立董事-王志隆，易威生醫科技股份有限公司總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:董事任期即將屆滿，全面提前改選
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事-郭林諒（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
董事-江慶興（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
董事-陳怡真（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
董事-江秀珍（南港輪胎股份有限公司代表人): 148,768,000股
獨立董事-姚文亮:0股
獨立董事-陳春梅:633,000股
獨立董事-張世楠:0股
獨立董事-邱景睿:0股
獨立董事-王志隆:0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/15~113/10/14
11.新任生效日期:113/05/24
12.同任期董事變動比率:董事全面改選不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事全面改選不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無