天宇6/21股東常會增列召集事由

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8171)天宇-公告本公司董事會決議增列113年股東常會召集事由

1.董事會決議日期:113/04/19
2.股東會召開日期:113/06/21
3.股東會召開地點:新北市新店區中興路三段219號1樓(天下一家社教服務中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告。
（2）審計委員會審查112年度各項表冊報告。
（3）112年度私募普通股案執行情形報告。
（4）庫藏股買回執行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）112年度營業報告書及財務報表案。
（2）112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂「公司章程」案。(新增)
（2）私募現金增資發行普通股案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/23
12.停止過戶截止日期:113/06/21
13.其他應敘明事項:本公司113年股東常會召開相關公告依法令規定另行辦理。