保綠-KY股東常會承認2023年營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8423)保綠-KY-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認2023年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認2023年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
當選名單如下:
董事:陳東興
董事:張清惠
董事:李雲山
董事:許承煜
獨立董事:Tan Bee Ling
獨立董事:黃啟禎
獨立董事:黃俊源
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修正本公司「董事選任程序」案。
(3)通過辦理盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。