諾貝兒6/18股東常會修改報告事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6844)諾貝兒-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(修改報告事項)

1.董事會決議日期:113/05/08
2.股東會召開日期:113/06/18
3.股東會召開地點:高雄市仁武區新興巷400號
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國112年度營業報告
(2)民國112年度審計委員會查核報告書
(3)民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告
(4)民國112年度盈餘分配現金股利暨資本公積發放現金報告(修改)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國112年度營業報告書及財務報表案
(2)民國112年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/20
12.停止過戶截止日期:113/06/18
13.其他應敘明事項:無。