兆利股東常會重要決議事項

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(3548)兆利-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
　通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
　通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
　通過承認本公司112年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選任董事7人(含獨立董事4人)
　董事當選名單:德爾森投資(股)公司代表人:張台沅
　董事當選名單:詠旺資產管理(股)公司
　董事當選名單:旭日東升投資(股)公司
　獨立董事當選名單:吳壽山
　獨立董事當選名單:楊尚憲
　獨立董事當選名單:李堅明
　獨立董事當選名單:李幸瑾
6.重要決議事項五、其他事項:
　通過本公司擬發行一一三年限制員工權利新股案。
　通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無