英利-KY：長春英利汽車工業臨時股東大會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2239)英利-KY-代子公司長春英利汽車工業股份有限公司公告2024年第二次臨時股東大會重要決議事項

1.股東臨時會日期:113/07/12
2.重要決議事項:
(1) 通過關於確定公司第五屆董事會獨立董事薪酬的議案
(2) 通過關於換屆選舉第五屆董事會非獨立董事的議案。
(2.1) 選舉林上煒先生為非獨立董事
(2.2) 選舉程子建先生為非獨立董事
(2.3) 選舉林啟彬先生為非獨立董事
(2.4) 選舉林上琦先生為非獨立董事
(3) 通過關於換屆選舉第五屆董事會獨立董事的議案。
(3.1) 選舉周立先生為獨立董事
(3.2) 選舉宋健先生為獨立董事
(3.3) 選舉劉志東先生為獨立董事
(4) 通過關於換屆選舉第三屆監事會非職工代表監事的議案。
(4.1) 選舉王藝凝女士為股東代表監事
(4.2) 選舉李士光女士為股東代表監事
3.其他應敘明事項:無。