群益期訂5/30召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6024)群益期-公告群益期貨董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/30
3.股東會召開地點:台北市大安區敦化南路二段97號B2
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告
(2)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告
(3)一一二年度員工及董事酬勞分派情形報告
(4)本公司向關係人取得使用權資產情形報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書暨合併及個體財務報告案
(2)一一二年度盈餘分派案
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:
(1)選舉本公司第十屆董事案
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除本公司董事競業禁止之限制案
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/01
12.停止過戶截止日期:113/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)本公司擬訂於113年3月22日起至113年4月1日止受理持有已發行股份總數1% 以上股份之股東，以書面提出股東常會議案（但以一項並以三百字為限）及董事提名。有意提案及董事提名之股東請於113年4月1日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，請於信封封面上加註『股東會提案/董事候選人提名函件』字樣，親自或掛號函件寄送，以利董事會處理及回覆處理結果。
受理處所:群益期貨股份有限公司，地址：台北市大安區敦化南路二段97號B1
(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自113年4月30日至113年5月27日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，依相關說明投票（網址:https://www.stockvote.com.tw）。