曜亞股東常會通過解除新任董事競業禁止限制

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(4138)曜亞-公告本公司一一三年股東常會通過解除新任董事競業禁止限制限制

1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董 事：傅輝東
董 事：張明正
董　 事：傅若軒
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 薛福全
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 周臣孝
獨立董事：廖益興
獨立董事：曾翠貞
獨立董事：林豐智
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照董事會所提之原議案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:
董 事：傅輝東
董 事：張明正
董 事：傅若軒
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
董 事：傅輝東，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
董 事：張明正，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事(將於113/06/20生效)。
董 事：傅若軒，擔任煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司董事。
董 事：佳醫健康事業股份有限公司代表人: 吳國龍，
擔任廣州市曜亞貿易有限公司董事。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司地址:上海市康寧路1089號1幢301-2室。
廣州市曜亞貿易有限公司公司地址:廣州市越秀區東風中路363號國信大廈1301、1303、1310-1311之二室。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
煜嘉企業管理諮詢(上海)有限公司：企業管理諮詢；第一類醫療器械銷售；貨物進出口；技術進出口；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；銷售代理；健康諮詢服務（不含診療服務）；資訊諮詢服務（不含許可類資訊諮詢服務）；技術服務、技術開發、技術諮詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；市場行銷策劃；化妝品批發。
廣州市曜亞貿易有限公司公司：批發業。
10.對本公司財務業務之影響程度:無。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。
12.其他應敘明事項:無。