大洋-KY 6/17股東常會新增議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5907)大洋-KY-本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:113/04/30
2.股東會召開日期:113/06/17
3.股東會召開地點:台北市大安區建國南路二段231號(文化大學推廣建國本部國際會議廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）2023年度營業報告書。
（2）審計委員會查核2023年度決算表冊報告。
（3）本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。
6.召集事由二、承認事項:
（1）2023年度營業報告書及合併財務報表案。
（2）2023年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
（1）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/19
12.停止過戶截止日期:113/06/17
13.其他應敘明事項:
(1)另依公司法第172條之1規定,訂定自113年4月12日起至113年4月22日下午5時前寄(送)達於本公司台北辦事處受理股東提案。(地址:台北市大安區復興南路二段237號13樓,電話:2707-8833)
(2)本次股東常會股東得採電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國113年05月18日至113年06月14日止。
電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司
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