光耀股東常會通過112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3666)光耀-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事八席(含獨立董事四席)案。
當選名單：
董事 元德投資股份有限公司代表人：黃宗元
董事 佳峻投資股份有限公司代表人：簡韻純
董事 鳳凰酒店股份有限公司代表人：陳建富
董事 郭維斌
獨立董事 蔡慶年
獨立董事 林文鵬
獨立董事 許連晉
獨立董事 李益名
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過擬辦理私募現金增資發行新股案。
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。