富宇董事會通過第二季財報案等重要決議事項

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(4907)富宇-公告本公司董事會通過重要決議事項。

1.事實發生日:113/08/07
2.公司名稱:富宇地產股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
本公司113年8月7日董事會通過重要決議事項如下:
(1)通過本公司113年第2季財務報表案。
(2)通過本公司會計主管任命案。
(3)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「世紀美」新建工程之追加工程案。
(4)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「富宇瑀玥」新建工程之追加工程案。
(5)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「豐卉」新建工程之追加減工程案。
(6)通過本公司委託關係人盛傑營造承造「富宇大悅」新建工程之追加減工程案。
(7)通過本公司於台中市沙鹿區保成段購地案。
(8)通過本公司向兆皇投資股份有限公司借款展期案。
(9)通過本公司發言人異動案。
(10)通過本公司續聘游琦俊律師為本公司常年法律顧問案。
(11)通過黃美鎔獨立董事報酬案。
(12)通過張志良獨立董事報酬案。
(13)通過其餘獨立董事報酬案。
(14)通過本公司112年度除息基準日及現金股利發放日案。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。