志超股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(8213)志超-本公司一一三年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認本公司一一二年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選第十一屆董事(含獨立董事)共九席。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)通過解除新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。