新加坡過去5年查獲60億星幣洗錢犯罪資產，政府將從四方面打擊犯罪

新加坡過去5年共查獲60億星幣(約44億美元)洗錢犯罪資產，星國政府將從四方面打擊該類犯罪

一、    依據新加坡聯合早報本(2024)年6月27日報導，星國內政部、財政部與金融管理局(MAS)本年6月26日聯合發表新加坡首份「國家資產追回策略」(National Asset Recovery Strategy)報告，闡明星國在資產追回的基本方針，以及執法機構、產業監管機構、私人企業及民眾應扮演的角色。

二、    「資產追回」為星國打擊洗錢及其他犯罪活動的基本原則，其表明新加坡奪回犯罪分子非法獲益的決心。為強化反洗錢與反恐融資制度，星國政府制定策略，從四方面打擊該類犯罪與追回非法資產，包括：

(一)    透過法律架構、資訊共享、科技及數據分析、培訓調查官等方式，快速追查非法資金來偵測(Detect)可疑的犯罪活動。例如，警方推出的「交出令：電子傳送」(Production Orders: Electronic Transmission)可供執法機構快速搜尋銀行資訊，以往重大案件需費時10至90天才可獲取資料，如今縮短至1天；
(二)    依法即時扣押、充公及處置犯罪所得，同時致力與國際夥伴合作，奪回(Deprive)犯罪分子在國內外的非法資產；
(三)    實現(Deliver)非法資產的最大限度追回，以沒收與歸還受害者。倘無法鑑別受害者，犯罪所得則將充公；
(四)    透過嚴刑峻法、民眾教育與夥伴關係，以遏止(Deter)犯罪分子利用新加坡作為隱藏、轉移或享受非法資產的途徑。

三、    前揭報告指出，新加坡作為國際金融、貿易與轉運中心，政治及經濟穩定、完備的法治、監管及金融體系等方面皆吸引投資者。然而，犯罪分子同樣會利用這些特點來清洗非法資金。2019年1月至2024年6月共查獲60億星幣(約44億美元)與犯罪及洗錢活動相關的資產，包括近來轟動社會的30億星幣(約22億美元)洗錢案。查獲的60億星幣中，4億1,600萬星幣(約3億700萬美元)已歸還受害者，另10億星幣(約7億美元)充公，其餘則還在調查或法庭審理中。

四、    新加坡總理暨財政部長黃循財於「國際反洗錢金融行動特別小組」(Financial Action Task Force，簡稱FATF)會議致辭時表示，新加坡堅決打擊金融犯罪，但無論反洗錢制度多嚴謹，犯罪分子依然能設法規避。星國將採取以風險為導向的方法，專注瞭解金融界可能被犯罪分子利用的最新趨勢與發展，並制定工具與法律架構，以儘早偵測可疑活動。(資料來源：經濟部國際貿易署)