天鉞電訂6/24召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(5251)天鉞電-公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/13
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路716號地下二樓會議室(遠東世紀廣場L棟B2)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一二年度營業報告。
(2)審計委員會查核一一二年度決算表冊報告。
(3)背書保證辦理情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2)一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」部分條文案。
(2)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172之1條規定公告本公司民國一一三年股東常會受理股東提案之期間及場所等相關事宜如下：
(1)受理期間：自113年4月17日起至113年4月26日止(下午5時前寄(送)達)。
(2)受理處所：天鉞電子股份有限公司財會部(新北市中和區中正路700號3樓之3，電話02-82278582)
(二)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權
(1)行使期間：自113年5月25日至113年6月21日止。