泰山訂5/28召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1218)泰山-公告本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/12
2.股東會召開日期:113/05/28
3.股東會召開地點:彰化縣田中鎮興工路九號(本公司員工教育訓練中心)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一)、本公司112年度營業報告。
(二)、本公司112年度審計委員會審查報告。
(三)、本公司112年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)、本公司112年度盈餘分配現金股利情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(一)、承認112年度營業報告書及財務報表案。
(二)、承認112年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事(含獨立董事)案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事（含獨立董事）及其代表人之競業行為限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/03/30
12.停止過戶截止日期:113/05/28
13.其他應敘明事項:無。