鑫創股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(3259)鑫創-公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/05/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報告案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第十屆董事八席(含獨立董事)案
當選董事:林俊宏
當選董事:胡定中
當選董事:戴江淮
當選董事:第一商業銀行受託保管鎧俠株式會社
代表人:(火田)中幸二郎
當選獨立董事:黃啟模
當選獨立董事:侯一郎
當選獨立董事:黃科志
當選獨立董事:詹玉霞
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)擬辦理私募現金增資發行普通股案
(2)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案
7.其他應敘明事項:無
|
|
|
|
