三地開發股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項
公開資訊觀測站重大訊息公告
(1438)三地開發-公告本公司113年度股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:113/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 第28屆董事當選名單 (1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖 (2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹 (3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源 (4)董事:德美投資(股)公司代表人:莊峻宇 (5)獨立董事:古木琴 (6)獨立董事:洪穎 (7)獨立董事:蕭錦鍾 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (4)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無
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