彬台股東常會通過修改上櫃承諾事項及執行情形之說明

公開資訊觀測站重大訊息公告

(3379)彬台-本公司股東常會決議通過修改上櫃承諾事項及執行情形之說明

1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:彬台科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司上櫃時承諾於本公司之「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得放棄對Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corporation (以下簡稱彬台SAMOA)未來各年度之增資；彬台SAMOA不得放棄對彬台機械(蘇州)有限公司未來各年度之增資；未來若本公司因策略聯盟考量或其他經櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。」且本公司處理辦法爾後如有修訂，依承諾輸入公開資訊觀測站重大訊息揭露，並函報櫃檯買賣中心備查。另外，本公司承諾未來彬台機械(蘇州)有限公司之財務報告若係由其他會計師查核簽證並由本公司據以認列投資損益或編製合併財務報表時，本公司之簽證會計師需對其財務報表出具不提及其他會計師之查核報告。
(二)配合集團營運規劃，本公司業經112年8月14日董事會決議通過，將「彬台機械(蘇州)有限公司」與「彬台自動化設備(蘇州)有限公司」予以合併，並以「彬台自動化設備(蘇州)有限公司」為存續公司，「彬台機械(蘇州)有限公司」為消滅公司。而今合併程序業已完成，並經113年3月12日董事會特別決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」之相關條文，俟待113年股東常會通過決議修訂。
6.因應措施:
(一)本公司於113年6月24日股東常會決議通過修訂「取得或處分資產處理程序」相關條文如下：
本公司不得放棄對Taiwan Benefit Technology (SAMOA) Corporation(以下簡稱彬台SAMOA)未來各年度之增資；彬台SAMOA不得放棄對彬台自動化設備(蘇州)有限公司未來各年度之增資；未來若本公司因策略聯盟考量或其他經櫃檯買賣中心同意者，而須放棄對上開公司之增資或處分上開公司，須經本公司董事會特別決議通過。
(二)依據本公司委任簽證會計師之政策，母子公司皆為同一會計師查核，故向櫃檯買賣中心請求解除「本公司之簽證會計師需對財務報表出具不提及其他會計師查核報告」之承諾，並經證櫃監字第1130001414號函同意在案。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無