隴華6/25股東常會增列議案

公開資訊觀測站重大訊息公告

(2424)隴華-董事會決議召開民國113年股東常會(增列議案)

1.董事會決議日期:113/04/10
2.股東會召開日期:113/06/25
3.股東會召開地點:台北市中正區徐州路2號(台大醫院國際會議中心403室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1) 本公司一一二年度營運狀況報告。
(2) 審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。
(3) 私募普通股執行情況報告。
(4) 一一二年虧損達實收資本額之二分之一報告。
(5)修訂本公司「董事會議事規則」報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
(2) 承認一一二年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1) 擬以私募方式辦理現金增資發行普通股案。
(2) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。（增列）
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/27
12.停止過戶截止日期:113/06/25
13.其他應敘明事項:無