天二科技股東常會重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6834)天二科技-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二屆董事案，當選名單如下：
董事：麒威投資有限公司 法人代表人：廖震益
董事：佐坤投資股份有限公司 法人代表人：詹清輝
董事：AKANE(H.K.) ELECTRONICS LIMITED 法人代表人：郭淑娟
董事：金茂投資(股)公司 法人代表人：方敏宗
董事：吳志遠
董事：楊登輝
獨立董事：蔡揚宗
獨立董事：邱聰智
獨立董事：徐禹銘
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(二)通過擬辦理現金增資私募普通股案。
(三)通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。