生泰股東常會承認112年度營業報告書及財報案等重要決議事項

公開資訊觀測站重大訊息公告

(1777)生泰-公告本公司113年股東常會重要決議事項

1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司112年度盈餘分派案，現金股利每股新台幣3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
決議通過修正「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
決議通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事7人(含獨立董事3人)。
董事當選名單：
(1)生達化學製藥股份有限公司代表人蕭振明
(2)百事達投資股份有限公司代表人范滋庭
(3)蔡俊澤
(4)陳水清
獨立董事當選名單：
(1)吳怡燕
(2)涂夙娟
(3)黃郁婷
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)決議通過修正「股東會議事規則」部分條文案。
(2)決議通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。