聚和訂6/26召開股東常會

公開資訊觀測站重大訊息公告

(6509)聚和-本公司董事會決議113年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:113/03/14
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:本公司B1F會議室(高雄市大寮區潮寮里華東路28號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
（1）112年度營業報告
（2）112年度審計委員會查核報告
（3）112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
（4）112年董事及經理人績效評估結果及薪資報酬之關聯性及合理性報告
（5）112年度盈餘分配現金股利情形報告
（6）本公司及子公司之對外背書保證作業情形報告
（7）本公司及子公司之資金貸與他人作業情形報告
6.召集事由二、承認事項:
（1）112年度營業報告書及財務報表案
（2）112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本年股東常會受理股東以書面提案期間為113年4月12日起至113年4月22日，受理處所為：聚和國際股份有限公司財務處(地址：高雄市大寮區潮寮里華東路28號，電話：07-7887600）